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查看PDF原文公告日期：2023-03-22
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-008招商局南京油运股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 21 日(二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 1452、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,550,992,8533、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股31.9608份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。受张翼董事长的书面委托，董事、总经理王晓东先生主持了本次会议。本次股东大会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长张翼、董事李增忠、董事梅向才、董事丁勇、独立董事李玉平、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席诸凡先生因工作原因未能出席本次会议；3、 总会计师、董事会秘书申晖先生出席会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于修订公司《章程》有关条款的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1,550,992,653 99.9999 200 0.0001 0 0.0000(二) 关于议案表决的有关情况说明本次议案为特别决议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所律师：张建新先生、张伶轶女士2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。特此公告。招商局南京油运股份有限公司董事会2023 年 3 月 22 日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 601975股吧 http://601975.h0.cn
公司名称：招商南油
股票代码：sh601975
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：江苏
公司全称：招商局南京油运股份有限公司
英文名称：Nanjing Tanker Corporation
公司简介：招商南油公司是招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台，市场定位为“全球石化产品的运输服务商”，立足于液货运输主业，专注于国内外中小型油轮和化工气体等具有相对优势的市场领域。目前，公司拥有的各类运输船舶，包括：油轮、化学品船、乙烯船和液化气船。公司主要...
注册资本：48.5亿
法人代表：王晓东
总 经 理：王晓东
董 秘：申晖
公司网址：www.njtc.com.cn
电子信箱：shenhuinjtc@cmhk.com
